董事会审议情况
    公司于 2011 年 12 月 12日召开第二届董事会第十一次会议, 会议以 9票同意
, 0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于设立深圳经典视线文化传播有限公司的议案
》.本次对外投资金额未超出公司董事会决策权限,不需要提
    交股东大会审议.
    3,本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组.
    二,拟设立全资子公司的基本情况
    1,公司名称:利比优文化传播有限公司;
    2, 投资主体: 广告股份有限公司以自有资金货币方式出资 1,000 万元,
占其 100%的股权;
    3,注册资本:1,000 万元人民币;
    4,经营范围: 设计,制作,发布,代理国内外各类广告;承办各类展览,提供上述相
关的信息咨询服务(以上范围除国家法律,行政法规限制或禁止的项目).